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3Jan/120

Die 3. Geldwäsche-Richtlinie

Mein Kreditkartenunternehmen (American Express) möchte einen Lichtbildausweis von mir.
Gemäß Österreichischen Bankwesengesetz §40 ist ein Kreditinstitut verpflichtet die Identität der Kunden festzustellen und zu überprüfen.

Nach §40 Abs. 2e Bankwesengesetz ist das auch für bestehende Kunden notwendig
Als Legitimationsnachweis gilt ein Führerschein, Personalausweis oder Reisepass

Sollte dies nicht befolgt werden so ist als Konsequenz eine beendigung der Geschäftsbeziehung in Absicht gestellt...

Auf den Seiten des Bundesministeriums für Finanzen findet man weitere Informationen:
http://www.bmf.gv.at/Finanzmarkt/RechtlicheGrundlage_753/Archiv/2007/Die3GeldwscheRichtlinie/_start.htm

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